Info Akurat

iProsperity Fraudster Menyedot $8M Melalui Crown Melbourne


Diposting pada: 5 Juli 2021, 03:58h.

Terakhir diperbarui pada: 5 Juli 2021, 04:35h.

Seorang buronan penipu yang dituduh menjalankan skema Ponzi senilai A$325 juta (US$245 juta) menyerahkan $8 juta dari dana kliennya yang hilang melalui Kasino Crown Melbourne, surat kabar Australia Zaman laporan.

Michael Gu
Michael Gu diduga menghabiskan dana kliennya untuk hidup mewah dan armada supercar. (Gambar: Canberra Times)

Michael Gu, tidak diketahui keberadaannya, adalah pendiri grup properti iProsperity yang berbasis di Sydney, yang runtuh tahun lalu karena berutang ratusan juta kepada investor.

Pihak berwenang yakin dia menipu klien dengan mengklaim dia membeli portofolio properti komersial di Australia. Faktanya, dia dan CFO-nya, Harry Huang, menyalahgunakan dana investor untuk membayar investor lain sambil menjalani kehidupan yang tinggi, menurut laporan oleh administrator KPMG, yang diterbitkan Agustus lalu.

Gu diduga menggunakan perusahaan seperti celengan pribadinya sendiri, mengambil setidaknya $ 21,5 juta pinjaman direktur yang gagal ia bayar. Dia berbelanja supercar: dua Lamborghini, Rolls Royce Wraith, Ferrari GTB, Audi Q7, dan McLaren Spider. Menurut media Australia, dia minum $3.000 botol anggur dan bepergian dengan jet pribadi.

‘Ciri-Ciri Pencucian Uang’

Canggung untuk Crown Resorts, dalam laporan baru kepada kreditur, likuidator Cor Cordis mengatakan beberapa dana iProsperity juga berakhir di properti Melbourne. Baik Gu atau Huang mengirim $8 juta ke Crown Melbourne antara Agustus 2014 dan Mei 2017, menurut likuidator.

Berdasarkan Zaman, Gu kemudian menarik uang itu atau menggunakannya untuk berjudi. Transaksi tersebut memiliki “ciri-ciri pencucian uang,” kata surat kabar itu.

Kami menangani masalah ini dengan serius dan segera meluncurkan penyelidikan atas tuduhan tersebut. Crown akan memastikan regulator, komisi kerajaan, dan otoritas terkait lainnya diinformasikan dan diperbarui sesuai kebutuhan, ”kata Crown dalam sebuah pernyataan.

Tuduhan media Australia terhadap Crown atas pelanggaran keuangan menyebabkan penyelidikan kesesuaian lisensi di New South Wales yang mencabut lisensi perusahaan di Sydney.

Regulator menemukan bahwa divisi perjudian VIP Crown memfasilitasi pencucian uang dan melakukan bisnis dengan junkets asing yang memiliki hubungan dengan kejahatan terorganisir.

Hilangnya lisensi telah mencegahnya untuk membuka fasilitas permainan di properti Crown Sydney senilai US$2 miliar seperti yang direncanakan.

Taruh di Kamar

Sementara itu, penyelidikan di negara bagian Victoria yang meninjau lisensi Crown Melbourne mendengar minggu lalu bahwa perusahaan memfasilitasi pergerakan lebih dari A$160 juta (US$120 juta) dari China selama empat tahun.

Crown mengizinkan rol tinggi untuk melakukan pembayaran dari kartu kredit Cina ke resepsionis hotel untuk kamar yang tidak ada. Transaksi tersebut kemudian diubah menjadi uang tunai bagi para pelanggan untuk berjudi di kasino.

Sistem mengharuskan pembuatan faktur palsu untuk kamar palsu, mungkin melanggar hukum Australia.

Cashback oke punya Togel Singapore 2020 – 2021. Promo mingguan lain-lain muncul dipandang dengan terpola melewati informasi yang kami umumkan pada web itu, serta juga bisa dichat kepada petugas LiveChat pendukung kami yg ada 24 jam Online dapat mengservis semua keperluan para visitor. Ayo segera join, serta menangkan jackpot Buntut dan Live Casino On-line tergede yg ada di web kita.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *